时间线 ：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案 密调逮捕涉嫌洗钱的查两十人

时间线：警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案

本地历来最大洗钱案的时间十个被告
。（图：CNA）

警方在今年8月15日派出400多名执法人员在全岛各处展开突击行动 ，密调逮捕涉嫌洗钱的查两十人，起获、年文冻结或禁止处置的看懂资产总额多达10亿元，在海内外引起关注 。本地

内政部第二部长杨莉明昨天（3日）在国会上揭露 ，历最警方其实早在2021年就侦测到“可疑信号” ，大洗隔年展开全面调查，钱案前后调查了两年。时间

涉及本地历来最大洗钱案的密调嫌犯什么时候开始在新加坡落户？他们如何引起警方关注 ？《8视界新闻网》带你了解。

2017年

根据新加坡会计和企业管理局（ACRA）记录 ，查两40岁的年文塞浦路斯籍被告苏海金最早有相关记录；他在2017年1月成为Yihao Cyber Technologies的董事兼股东
。

他的看懂律师早前也在庭上说，虽然苏海金不是本地本地公民或永久居民 ，他自2017年就把新加坡当成自己家 ，并在三年前放弃中国国籍。

41岁的柬埔寨籍被告苏宝林则在2017年11月成为新宝投资控股（Xinbao Investment Holdings）的董事兼股东。

早前庭上揭露  ，两人存在密切的金钱往来 ，苏海金购买的两个房产是由苏宝林付款 ，两人也曾与他人购买一艘游艇，但游艇的船主却是另有其人 。

2019年

已经被控的十名被告当中 ，有七人在本地公司持有股份或担任董事，其中就有三人是在2019年“现踪”。

目前面对最多控状的42岁土耳其籍被告王水明在2019年9月成为Ming Xin（新加坡）Technology的股东，但这家公司已经被除名 。

33岁的柬埔寨籍被告陈清远则是在2019年10月成为Tian Yi Technology (Singapore)的董事兼股东。日本招聘

44岁的中国籍被告张瑞金同月成为Golden Eagle Assets的董事兼股东，并且也成为名字相似的家族办公室Golden Eagle Family Office的董事。

张瑞金的女友、43岁中国籍被告林宝英隔年9月成为Eagle77这家公司的股东 ，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋则是在2021年3月成为批发公司Ricco的股东
。

2021年

杨莉明揭露 ，我国的反洗黑钱部门在2021年就开始侦测到一些“可疑信号”，包括有人疑似使用伪造文件来证明本地银行账户的资金来源。

此外，一些金融机构和公司也通报了一些可疑交易。

当时，警方就开始分头调查。

2022年

警方在年初启动全面且协调的情报调查，揭露一个有着相互联系的巨大关系网 
，当中包括家庭关系。

为了避免打草惊蛇 ，只有一小组警员参与调查，继续秘密挖掘真相 ，厘清嫌犯的关系网、他们所涉及的犯罪活动以及所拥资产
。

当局也决定暂缓任何执法或公开的调查行动。

杨莉明说，调查这样复杂的案件，说易行难，而且只能小组暗中调查，因为嫌犯一旦听到风声 ，他们随时可能带着资产跑路 ，警方之前所有的努力都可能前功尽弃。

2022年5月

中国山东省淄博市公安局博山分局发布通告
，公布从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作的日本房产九名海外逃犯身份 ，其中就包括来自福建省厦门市的王水明。

2023年初

警方认为已经掌握充分的信息
，并咨询了总检察署 。总检察署评估 ，已有足够的理由怀疑嫌犯涉嫌在本地犯法。

8月15日

商业事务局、刑事侦查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名执法人员在全岛各处展开行动，逮捕十人 。

另外12人正在协助调查，八人仍被通缉。

警方起获、冻结或禁止处置的资产总额达10亿元，包括估值超过8亿1500万元的94个产业和50辆车 、存款超过11亿元的30多个银行户头
、超过2300万元现金、200多个名牌包和手表、金条和一些文件 。

9月5日

警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过18亿元。

9月20日

警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过24亿元
。

10月3日

警方起获、冻结或禁止处置的资产总额增至超过28亿元。

被禁止处置的包括估值超过12亿4000万元的152个房产和62辆车子 ，以及数千瓶名酒
 。

被冻结的银行存款超过10亿4500万元、包括外币在内的超过7600万现款、价值超过3800万元的加密货币、68条金条、294个名牌包 、164支名表和546个珠宝首饰。