洗钱案牵涉珠宝首饰 超过2万元现款宝石交易需通报 都需要及时通报给商业事务局

洗钱案牵涉珠宝首饰 超过2万元现款宝石交易需通报

警方查获的洗钱部分珠宝首饰
。（图：新加坡警察部队）

因洗钱案而引起关注的案牵宝石和贵金属交易，原来法定超过2万元现款的涉珠饰超石交宝石交易都要通报
，2021年至今，宝首共有96个宝石商因未通报可疑交易而被当局执法。过万出国劳务招聘信息

内政部第二部长杨莉明在昨天（3日）的元现易需日本出国劳务招聘信息国会上，针对近期发生的款宝洗钱案发表部长声明时表示，根据宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令，通报 宝石和贵金属经销商处理任何超过2万元的洗钱现款交易，或者怀疑涉及洗钱活动的案牵可疑交易，都需要及时通报给商业事务局。涉珠饰超石交

杨莉明说，宝首宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令涵盖珠宝首饰 、过万黄石十五冶最新出国劳务招聘信息名表或者任何含有超过一半价值是元现易需属于宝石的成品等“宝物” ，简单来说，款宝金条和一些镶有宝石的，至少一半的日本房产价值是来自宝石的手表和首饰也包括在内。

由于宝石和贵金属可轻而易举转换成现款，所以宝石和贵金属经销商都要保持警惕 ，遇到可疑交易或者牵涉超过2万元的现款交易，都需要向商业事务局的可疑交易报告办事处（Suspicious Transaction Reporting Office）呈交可疑交易报告（Suspicious Transaction Report）。

2021年至今共96个宝石商被执法

对于经销商是否都遵守条例 ，杨莉明表示宝石与贵金属经销商都有被监管，以确保他们遵守相关条例，一旦发现违例行为的，当局也会对他们采取行动。

杨莉明透露 ，从2021年至今，已有96个宝石与贵金属经销商因没有通报可疑现款交易 ，而致使当局采取行动。

宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令2019年2月在国会三读通过。这项法令旨在加强对宝石和贵金属经销商的监管 ，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准。